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统一社会信用代码:91330110665209589Y

公司介绍:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(之前名称为“杭州数米基金销售有限公司”)于2007年8月6日在杭州成立,目前注册资本为15562万元人民币。

关联关系:蚂蚁基金销售是蚂蚁金服的控股子公司,蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权,故构成恒生电子的关联法人。

6. 天弘基金管理有限公司

法定代表人:井贤栋

地址:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

统一社会信用代码:91120116767620408K

公司介绍:天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】164号文批准,于2004年11月8日在天津市注册成立,注册资本为5.143亿元人民币,经营范围为:基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。

关联关系:天弘基金是蚂蚁金服的控股子公司,蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权,故天弘基金构成恒生电子的关联法人

7. 天津金融资产交易所有限责任公司

法定代表人:袁雷鸣

地址:天津自贸区(中心商务区)水线路2号增1号于家堡金融区服务中心204房间

统一社会信用代码:91120116556502997K

公司介绍:天津金融资产交易所有限责任公司注册登记成立于2010年5月21日,成为中国第一家注册成立的全国性金融资产交易平台,2015年11月,天金所顺利引进浙江蚂蚁小微金融服务集团、中国东方资产管理公司、中信信托有限责任公司战略入股,注册资金为人民币4357.298475万元。充分运用技术、数据与风险管理对接优质金融资产,在实现传统金融与创新金融紧密融合的基础上,持续探索“互联网+”新的无限可能,为广大中小企业提供便捷、高效、低成本的直接融资服务,推动实现中国直接融资市场的发展。

关联关系:由于公司董事韩歆毅同时为天津金融资产交易所有限责任公司的董事,因此构成公司的关联法人。

8. 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司

法定代表人:程立

地址:北京市海淀区丹棱街1号院1号楼23层2301室

统一社会信用代码:91110108327302801F

公司介绍:于2015年1月15日在北京成立,目前注册资本为3000万元人民币,为蚂蚁金服全资控股子公司。

关联关系:北京蚂蚁云为蚂蚁金服的全资子公司,蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权,因此构成公司的关联法人。

9. 众安在线财产保险股份有限公司

法定代表人:欧亚平

地址:上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼4-5楼

统一社会信用代码:91310000080013687R

公司介绍:由蚂蚁金服、腾讯、中国平安等企业,基于保障和促进整个互联网生态发展的初衷发起设立,并于2013年9月29日获中国保监会同意开业批复。众安保险业务流程全程在线,完全通过互联网进行承保和理赔服务。

关联关系:由于公司董事韩歆毅同时为众安在线财产保险股份有限公司的董事,因此构成公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易内容:恒生方向蚂蚁金服方采购和销售软件服务、平台服务等。

2、定价依据:与市场独立第三方的报价原则一致。

3、付款方式:一般为月结方式。

4、验收方式:达到市场同等服务商向独立第三方提供服务的水准。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

恒生电子的业务主要是为金融客户以及各类投资者提供各项IT产品与服务,以及提供金融资讯,恒生电子在开展业务过程中,需要采购相应的基础服务。蚂蚁金服在开展业务过程中需要采购IT产品与服务,双方因此构成日常经营性关联交易。

上述关联交易由各方依据《合同法》等相关法律法规协商一致签署,在产品与服务定价方面采纳市场公允定价,坚持“公正、公开、公平”的原则,不存在损害公司股东利益的情况。

上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同,不存在履约能力问题。上述日常经营性关联交易不会对公司业务收入与费用产生重大影响。上述关联交易的顺利执行,将会帮助公司业务得到发展。

五、历史关联交易情况

2018年1月1日-2018年12月31日,恒生方与蚂蚁金服方的日常经营性关联交易实际发生金额约为4770万元人民币。前述日常关联交易实际发生额最终以公司2018年度报告披露内容为准。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报,并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料,认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定,同意将本议案提交公司六届二十六次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下:

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